Casea — Politique LCB-FT

Cette politique AML presente les mesures mises en place par Casea Casino pour prevenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les delits financiers associes, conformement aux standards internationaux du secteur des jeux en ligne. Luxinero Group, proprietaire de la marque Casea, applique des procedures d'identification, de controle et de signalement visant a proteger les joueurs, les partenaires de paiement et l'integrite du systeme financier.

1. Objectifs et champ d'application

Le dispositif couvre l'inscription, les depots, les retraits, les bonus et tout mouvement de valeur sur le compte joueur. Casea Casino refuse les fonds provenant d'activites illicites et interdit l'usage de la plateforme comme vecteur de dissimulation ou de transfert de produits d'infraction. Chaque utilisateur s'engage a fournir des renseignements exacts et a repondre aux sollicitations de l'equipe conformite.

2. Mesures de lutte contre le blanchiment

Le programme repose sur des controles preventifs, une analyse des comportements et une reaction rapide aux signaux d'alerte. Les principales actions incluent :

• Identification du client a l'inscription et validation d'identite avant les retraits importants.
• Verification de la concordance entre moyen de paiement, titulaire du compte et donnees du profil.
• Surveillance automatisee des depots disproportionnes, des rotations rapides de fonds ou des schemas de mise inhabituels.
• Examen manuel des comptes signales par le systeme ou par le service client.
• Suspension temporaire ou fermeture definitive du profil en cas de risque de blanchiment ou de fraude averee.
• Archivage securise des registres et declaration aux autorites competentes lorsque la loi l'impose.

3. Diligence raisonnable a l'egard des clients

L'identite, l'origine des fonds et les profils transactionnels peuvent etre examines avant ou apres l'inscription, notamment lors des retraits et des activites a montants eleves. Casea Casino peut exiger des pieces complementaires, des declarations sur la source des revenus ou des precisions sur des operations repetees incompatibles avec le profil de jeu declare. Un refus de cooperation peut entrainer le gel du compte et le traitement des fonds selon les procedures legales en vigueur.

4. Surveillance des transactions

Les controles automatiques et humains reperent les depots atypiques, les allers-retours rapides entre depot et retrait, les comptes lies via le meme appareil ou moyen de paiement, ainsi que l'usage de portefeuilles ou cartes non enregistres au nom du titulaire. Les schemas suspects sont priorises et transmis a l'equipe AML pour analyse approfondie dans les delais internes definis.

5. Declarations et cooperation avec les autorites

Les activites suspectes font l'objet d'une escalade interne et d'une declaration aux autorites habilitees lorsque la reglementation l'exige. Casea Casino n'informe pas l'utilisateur d'une declaration en cours afin de ne pas entraver les enquetes ni de meconnaitre les obligations de confidentialite applicables. L'operateur repond aux demandes legitimes des forces de l'ordre et des autorites de supervision financiere.

6. Lien avec la verification KYC

La politique AML s'articule avec la Politique KYC : piece d'identite, justificatif de domicile et validation du moyen de paiement facilitent a la fois le deblocage des retraits et les controles anti-blanchiment. Un profil verifie accelere l'examen, sans exclure des controles additionnels en cas d'evolution notable du comportement transactionnel.

Pour toute question de conformite ou relative au statut du compte, contactez support@casea-casinos.fr. Documents connexes : Politique de confidentialité, Conditions générales et Jeu responsable.